黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司（以下簡稱“本行”）董事會于2021年4月6日發(fā)出召開本行第四屆董事會第六次會議的通知，會議于2020年4月27日在本行二樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)參加董事5名，董事馬寧因疫情防控原因未能出席委托董事鄧林俊代其參會，故參會董事5人，有表決權(quán)董事5人。會議召開符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求和《黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》的規(guī)定。
會議審議事項及結(jié)果如下：
1.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度經(jīng)營層工作報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
2.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度董事會工作報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
3.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行對主要股東開展2020年年度評估的報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
4.審議《裝修總行辦公樓的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
5.審議《修建重新支行綜合辦公樓的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
6.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年全面風(fēng)險報告及2021年風(fēng)控計劃》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
7.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年關(guān)聯(lián)交易報告及2021年工作計劃》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
8.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行押品檢查及壓力測試報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
9.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
10.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行審計報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
11.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度信息披露報告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
12.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度財務(wù)執(zhí)行情況報告》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
13.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2021年財務(wù)預(yù)算報告（草案）》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
14.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度凈利潤分配方案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
15.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行金融消費者權(quán)益保護內(nèi)部監(jiān)督和責(zé)任追究制度》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
16.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行金融知識宣傳教育制度管理辦法》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
17.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行客戶個人金融信息安全保護制度》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
18.審議《黔西花都村鎮(zhèn)銀行消費者權(quán)益保護突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
19.審議《關(guān)于召開黔西花都村鎮(zhèn)銀行2020年度股東年會的議案》；
表決情況：經(jīng)表決，同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
審議結(jié)果：通過。
特此公告
 
 
　　黔西花都村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事會
2020年4月28日